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汉龙前高管在香港被捕 一度潜逃化名供职某名企

2019-03-13 17:16

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  前汉龙矿业执行总裁、总经理肖辉昨日被曝因涉嫌违反澳大利亚保释规定和证券法在香港被捕。当时肖辉化名“肖迦一”并担任香港东英金融集团高管。受此事件影响,东英金融投资昨天暴跌6.25%,报收于0.75港元,创下2013年1月底以来的最大单日跌幅。

  据了解,肖辉早年学习建筑,而后供职于投资银行业,曾在澳大利亚和加拿大工作,有一定的矿业投资经验。2008年金融危机发生后,基于对大宗商品前景的乐观判断,四川汉龙集团组建了汉龙矿业,在海外进行并购。汉龙集团董事局主席刘汉找到肖辉,由其担任汉龙矿业执行总裁、董事总经理。汉龙矿业在汉龙集团中一直处于相对独立的状态,其总部设在澳洲。曾有人透露,肖辉理论上能够动用十亿元的款项。

  澳大利亚当地法院从2011年就开始怀疑肖辉与汉龙、圣丹士和班纳曼资源公司的内幕交易有关。法院限制他的行动,并冻结其资产。

  当地法院还对肖辉的妻子及其他两位相关人士实行了行动限制和资产冻结。随后,肖辉、朱博施等员工被汉龙停职,等待调查结果。

  官方消息说,与这三名高管及其合伙人有关的贸易账户显示,他们从这两家澳洲矿业公司的差价合约交易中获利近180万澳元。

  澳大利亚证券监管机构于2011年9月公开指称肖辉是一名嫌疑人,在针对他提出指控之前,肖辉离开澳大利亚前往中国,且未履行在一家法院做出的“很快返回”的承诺。目前该监管机构表示,将正式提出引渡肖辉的申请。

  另据了解,澳大利亚证券及投资事务监察委员会于去年3月公告,被调查的汉龙矿业前高管之一朱博施承认犯有3项内幕交易罪。2013年2月15日,考虑到朱博施高度配合调查工作,并能及早认罪,新南威尔士州最高法院判处他2年零3个月的监禁,最低刑期为15个月。

  据媒体报道,澳大利亚证券及投资事务监察委员会表示,肖辉于周日晚间在香港国际机场落地后不久即被逮捕。当时,仍在假释期的肖辉使用“肖迦一”这个名字任职于香港东英金融集团。据了解,现年39岁的肖辉1月13日在香港出庭,否认了所有控罪。他将于2月24日再次出庭,这是澳大利亚政府正式提出引渡要求的最后期限。

  东英金融集团一位发言人昨日在声明中称,“肖迦一”是肖辉身份证件上的名字,公司并不知道他之前在澳大利亚的事情。公司了解情况以后,就从网站上删除了关于他的资料介绍。东英金融集团还表示,肖辉只负责集团下属私营公司的一个矿业项目,该公司与集团下属受监管的实体及公开上市的投资子公司东英金融投资有限公司毫无关系。

  有媒体指出,此前东英集团网站信息显示,肖辉是该集团高层管理团队的八人之一,肖辉在任职期间总共完成了规模8亿美元的并购活动和大约10亿美元的项目融资。网站上关于他的简介还指出他拥有商业管理的硕士学位和博士学位,但没有指明是哪所大学颁发的。

  北青报记者查阅以往信息发现,截至2012年9月下旬,“肖迦一”的公开活动身份是东英金融集团副总裁。

  虽然东英金融集团急于撇清与肖辉的关系,资本市场却做出相反判断。东英金融投资昨天暴跌6.25%,报收于0.75港元,创下2013年1月底以来的最大单日跌幅。

  东英金融集团成立于1993年,总部设在香港中环交易广场,是一家跨国性金融集团。主营业务为投资银行,主要包括企业融资、财务顾问、资产管理、直接投资、证券经纪等一系列服务。公司在成立的十几年时间里,已成功为100多家企业提供上市融资服务,总融资金额2600多亿,被尊称为“红筹股之父”。公司目前拥有香港主板上市公司正奇投资有限公司和国内上市公司中孚实业。

  中国证监会第一任主席、前中国人民银行副行长和前中国国家经济改革委员会副主任刘鸿儒为东英金融集团荣誉主席,中国证监会第一任机构部主任张志平为常务主席。董事总经理张高波曾任职海南省省长秘书、政策处副处长、中国人民银行海南省分行金融市场管理委员会副主任以及海南证券交易中心理事长。

  前汉龙矿业执行总裁、总经理肖辉昨日被曝因涉嫌违反澳大利亚保释规定和证券法在香港被捕。当时肖辉化名“肖迦一”并担任香港东英金融集团高管。受此事件影响,东英金融投资